СМИ требуют идентифицировать всех неграждан США на FTX: как это повлияет на криптовалютную биржу?

Криптовалютная биржа FTX, находящаяся под контролем китайского миллиардера Самьяна Цингхани, за последние несколько месяцев быстро набирает популярность в криптовалютном сообществе. В то же время, биржа стала объектом внимания регуляторов, как в США, так и за рубежом.

В статье разглашается требование компании пройти идентификацию для всех пользователей, не являющихся гражданами США и не обладающих постоянным проживанием в США. Согласно официальной публикации FTX, компания обязана соблюдать регуляторные требования США в отношении всех своих пользователей.

Согласно заявлению FTX: «Для защиты клиентов, бренда и противодействия финансовым преступлениям FTX принимает сильные меры соблюдения местных, региональных и международных нормативных и законодательных требований».

Тем не менее, это решение вызвало недовольство СМИ, которые считают, что такая практика является нарушением приватности пользователей и может отпугнуть многих клиентов. Это также поднимает вопрос о безопасности данных пользователей на FTX и других криптовалютных биржах в целом.

Необходимость идентификации пользователей FTX

В последнее время произошел ряд событий, которые заставили СМИ требовать идентификацию пользователей популярной криптовалютной биржи FTX. Одним из главных поводов для этого стал рост интереса к криптоактивам со стороны правительственных органов и регуляторов, как в США, так и в других странах.

Таким образом, возникла необходимость для многих бирж внедрить более строгую систему проверки личности своих пользователей, которые могут быть гражданами других стран и даже быть террористами или киберпреступниками.

СМИ считают, что FTX должна быть одной из первых бирж, которая должна сама заботиться о том, чтобы идентифицировать своих пользователей, чтобы они не могли использовать биржу в незаконных целях, а также чтобы защитить себя от нежелательных последствий со стороны правительственных органов, как это произошло с BitMEX.

• Идентификация по паспорту — FTX требует от пользователей предоставление паспорта для прохождения упрощенной верификации, что позволяет использовать большинство функций биржи;
• Идентификация по доказательству проживания — Некоторым пользователям FTX потребовалось предоставить доказательство проживания в своей стране, чтобы иметь возможность переводить средства на свой банковский счет;
• Идентификация по двухфакторной аутентификации — Система двухфакторной аутентификации требует от пользователей подтверждения входа на биржу с помощью специальной мобильной приложение;

Таким образом, FTX продолжает улучшать свою систему безопасности и идентификации пользователей, что в итоге может привести к увеличению доверия и популярности среди пользователей, которые хотят покупать и продавать криптовалюты на бирже.

Почему требуется идентификация пользователей FTX, не являющихся гражданами США?

Необходимость соблюдения законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

FTX – криптовалютная биржа, ведущая торги с использованием цифровых активов. Биржа разрабатывает и внедряет строгие правила идентификации для всех своих пользователей в целях соблюдения законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Биржа обязана следить за сбором данных о своих пользователях, регистрировать их личную информацию и проводить верификацию.

Данные данные формируют инвестиционный портфель пользователей. Поэтому, необходимо убедиться, что каждый пользователь, не являющийся гражданином США, достаточно подробно описал свой профиль и что его личная информация достаточно адекватна. Вследствие этого пользователи могут быть идентифицированы и пройти проверку соответствия условиям биржи.

Идентификация необходима для контроля над транзакциями, совершаемыми на бирже. Все другие виды транзакций, совершаемых на FTX, могут быть подвергнуты дополнительной проверке, даже если они не подлежат подозрению по отношению к отмыванию денег или террористической деятельности. Это позволяет бирже соблюдать требования законодательства, безопасно и эффективно управлять подачей информации и реализовывать протоколы и механизмы проверки на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

• Таким образом, идентификация пользователей FTX, не являющихся гражданами США, связана с необходимостью бирже соблюдать законодательство в отношении противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
• Бирже нужна достоверная информация о пользователях, не являющихся гражданами США, чтобы контролировать все транзакции, совершаемые на платформе.
• Требования идентификации помогают защитить пользователей, биржу и всю экосистему цифровых активов от злоумышленников.

Какие пользователи должны пройти идентификацию на FTX?

FTX, одна из крупнейших криптовалютных бирж, требует, чтобы пользователи проходили процедуру идентификации, если они не являются гражданами США.

К идентификации призываются не только иностранцы, но также жители США. Они должны проходить процедуру KYC («Знай своего клиента»), чтобы начать торговать на бирже.

Если вы являетесь резидентом США, то вам необходимо предоставить подробную информацию о своих источниках дохода и уплате налогов.

В отличие от резидентов США, для иностранных пользователей KYC-процедура связана с обязательством предоставить сканеры иных документов, которые подтвердят их идентификацию и место проживания.

Если вы являетесь гражданином США или живете на территории США, FTX обязательно требует от вас пройти процедуру KYC.

Как происходит процесс идентификации?

Идентификация пользователей FTX, не являющихся гражданами США, проходит через официальный сайт биржи. В процессе идентификации пользователю необходимо предоставить сканированные копии своих документов, подтверждающих личность, например, паспорт или водительское удостоверение.

Пользователь также должен указать свои персональные данные, включая ФИО, адрес проживания и контактную информацию. Все предоставленные данные проверяются на подлинность, чтобы убедиться в том, что пользователь не является фиктивным лицом.

Для ускорения процесса идентификации рекомендуется предоставлять валидную информацию и сканированные копии документов в наилучшем качестве. После успешного прохождения идентификации пользователю будет предоставлен доступ к полному функционалу биржи FTX.

Пользователи FTX, не прошедшие идентификацию: что с ними произойдет?

Компания FTX столкнулась с требованиями СМИ, которые требуют от нее идентификации всех пользователей, не являющихся гражданами США. Если вы не прошли идентификацию, то вам не будет доступно множество функций на этой платформе, а также вы не сможете выводить средства.

Кроме того, если вы не будете проходить идентификацию, то у вас могут возникнуть проблемы с налоговыми властями США. Ведь если компания не сможет определить личность пользователя, это может привести к нарушению законодательства и даже к штрафам.

Однако, для многих пользователей, не являющихся гражданами США, прохождение идентификации не обязательно. Например, если вы не собираетесь проводить торговые операции на сумму, превышающую 10 тыс. долларов в день, то идентификация не понадобится. Также, если вы не собираетесь выводить средства, то прохождение идентификации может быть опциональным.

Однако, даже если вы не планируете выводить средства или переводить большие суммы, рекомендуется пройти идентификацию, чтобы получить максимальные преимущества платформы и избежать проблем в будущем.

Вопрос-ответ

Какие СМИ требуют идентификацию пользователей FTX?

В статье упоминаются СМИ, но конкретные имена не указаны.

Зачем СМИ требуют идентификацию пользователей FTX?

Это связано с новым законом США, который требует от криптобиржей, включая FTX, идентифицировать пользователей, не являющихся гражданами США, и предоставлять информацию о них в налоговые службы.

Какие данные нужно предоставлять при идентификации?

Биржа FTX требует следующие данные: имя, адрес, дата рождения, номер социального страхования (если есть) и документ, подтверждающий личность (например, паспорт).

Могут ли пользователи FTX, не являющиеся гражданами США, не идентифицироваться?

Нет, криптобиржа FTX обязана соблюдать новые законы, поэтому пользователи, не являющиеся гражданами США, должны пройти идентификацию.

Что произойдет, если пользователь не пройдет идентификацию на FTX?

Если пользователь не пройдет идентификацию в течение определенного срока, он может быть заблокирован и не сможет использовать платформу FTX.

Какие другие криптобиржи сейчас требуют идентификацию пользователей не являющихся гражданами США?

Многие криптобиржи, включая Binance и Bitfinex, также требуют идентификацию пользователей, не являющихся гражданами США, чтобы соблюдать новые законы.